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洗钱是什么意思需要判处多少年?

2023/11/1 17:51:20 深圳刑事案件律师

洗钱是什么意思需要判处多少年?

  洗钱是指明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,并隐瞒事实的非法所得和收益。并隐藏其来源和性质。使非法所得收入合法化的行为。犯本罪的,没收上述犯罪所得和犯罪所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

  根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗钱是什么意思需要判处多少年?

洗钱犯罪的起诉标准是什么?

  洗钱罪的起诉标准是,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等非法所得及其所得,为掩盖、隐匿其来源而进行的犯罪行为。有下列情形之一的,依法追究刑事责任:
  1.提供资本账户;
  2.协助将财产转换为现金或金融工具;
  3.通过转账或其他结算方式协助资金划转;
  4.协助将资金汇出境外;
  5.以其他方式掩盖、隐瞒违法犯罪所得及其性质、来源的。
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